安凯客车关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

    兹定于2009年5月26 日召开安徽安凯汽车股份有限公司2009年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 

    一、召开会议基本情况 

    1.召开时间：2009年 5  月  26 日上午  9：00   

    2.召开地点：公司办公楼会议室 

    3.召集人： 公司董事会 

    4.召开方式：现场投票表决方式 

    5.出席对象： 

    2009年  5 月  22 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人，（授权委托书附后）； 

本公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 

    二、会议审议事项 

    1、审议《2008年度监事会工作报告》。 

    2、审议《关于公司为客户提供汽车回购担保的议案》 

    以上议案的内容详见公司第四届监事会第十一次会议和第四届董事会第十二次临时会议的决议公告，请投资者查阅《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。 

    三、现场股东大会会议登记方法 

    1、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；委托代表人持本人身份证、授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡、持股证明；法人股东需提供营业执照、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。 

    2、登记时间：2009年 5 月25 日下午5：00前 

    3、登记地点：公司董事会办公室 

   四、其它事项 

   1、会议联系方式： 

   联系人：汪先锋、徐强 

   电话：0551-2297832、0551-2297712

   传真：0551-2297710    邮编：230051

   2、会议费用：自理 

   3、联系地址：安徽省合肥市葛淝路 1  号 

   附：授权委托书 

                                          安徽安凯汽车股份有限公司董事会 

                                           2009年5月8日 

                               授权委托书 

    本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托先生(女士)出席公司2009年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。 

    1、审议《2008年度监事会工作报告》

    授权投票：□同意 □反对 □弃权 

    2、审议《关于公司为客户提供汽车回购担保的议案》

    授权投票：□同意 □反对 □弃权 

    委托人签名(或盖章)： 

    委托人身份证或营业执照号码： 

    受托人签名： 

    受托人身份证号码： 

    委托日期： 年 月 日 

    生效日期： 年 月 日 

    备注： 

    1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票； 

    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。