安凯客车第四届董事会第十二次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2009年5月6 日发出通知，于2009年5月8 日以电话沟通和书面传阅方式召开，会议应参加并表决的董事11人，实际参会董事10人，公司董事童永先生因公出国无法参加会议，委托董事长王江安先生行使表决权。本次会议的召集召开程序、出席人数、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。公司董事认真审议并通过了以下议案： 

     1、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》。 

     同意公司向交通银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度不超过人民币10000万元整，期限自与银行签订合同之日起三年。 

    表决结果：  11    票赞成，    0    票反对，   0     票弃权。 

    2、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》。 

     同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度不超过人民币5000万元整，期限自与银行签订合同之日起一年。 

    表决结果：   11    票赞成，    0    票反对，    0    票弃权。 

    3、审议通过了《关于公司向中国招商银行股份有限公司合肥分行南七支行申请综合授信额度的议案》。 

    同意公司向中国招商银行股份有限公司合肥分行南七支行申请综合授信额度不超过人民币15000万元整，期限自与银行签订合同之日起一年。 

    表决结果：    11    票赞成，   0     票反对，   0     票弃权。 

    4、审议通过了《关于公司为客户提供汽车回购担保的议案》。 

    为有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，同意公司将为购买本公司汽车产品而申请银行按揭贷款的客户，提供总计不超过人民币三亿元的汽车回购担保。具体内容详见同日公司在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《关于公司为客户提供汽车回购担保的公告》。 

    独立董事意见： 

    公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的汽车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。 

    表决结果：   11     票赞成，    0    票反对，   0     票弃权。 

    此议案需提交股东大会批准。 

    5、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

    具体内容详见同日公司在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的信息。 

    表决结果：   11     票赞成，     0   票反对，     0   票弃权。 

    特此公告。 

安徽安凯汽车股份有限公司 

                         董事会 

                   2009年5月8日