金杯汽车：董事会决议公告

    金杯汽车股份有限公司于2009年5月19日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意何国华因身体原因辞去公司董事长职务(其在本届董事会任期内仍将以董事身份履行义务)，选举祁玉民为公司董事长。

    二、同意公司拟与辽宁专用车基地开发有限公司注册成立华晨汽车(铁岭)专用车有限公司(暂定名)，注册资本人民币1.2亿元，其中公司投入2000万元人民币，占注册资本的16.7%。新公司将成为公司集研发、生产、销售为一体的专用车生产基地。

    三、同意公司拟转让所持有的沈阳都瑞轮毂有限公司(累计亏损巨大，债务负担沉重)40%股权。

    四、鉴于乔广海因工作变动原因辞去公司证券事务代表职务，委任赵晓军为公司证券事务代表。