江淮汽车四届三次董事会决议公告

    安徽江淮汽车股份有限公司四届三次董事会决议

    暨召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江淮汽车股份有限公司（下称"本公司"或"江淮汽车"）四届三次董事会会议于2009年6月19日以现场方式召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到8人；独立董事赵惠芳女士因工作原因未能参会，授权参会独立董事汤书昆先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。

　　与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增关联交易的议案》；

　　关联董事左延安、安进在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。详情请参见《江淮汽车新增关联交易公告》

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于利用自有资金购买土地的议案》；

　　公司拟以自有资金购买土地，该块土地位于合肥市经济技术开发区，土地性质为工业用地，土地使用年限为50年，土地面积为255.15亩；公司拟以不高于25.6万/亩的价格购买该块土地。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司继续符合认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行条件以及将发行有效期延长一年的议案》，同意报请股东大会审议；

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜期限的议案》，同意报请股东大会审议；

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案》；

　　会议的具体安排如下：

　　本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

　　（一） 会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2009年7月13日上午9:00；

　　网络投票时间为：2009年7月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　（二）现场会议召开地点：合肥·公司住所地

　　（三） 股权登记日：2009年7月8日

　　（四）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次的投票为准。

　　（五）参会人员：2009年7月8日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。

　　（六）会议审议事项

　　1、关于公司继续符合认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行条件以及将发行有效期延长一年的议案

　　2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜期限的议案

　　（七）参与现场会议的股东登记办法：

　　1、登记手续

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　2、登记时间：2009年7月10日下午5：00前；

　　3、登记地点：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

　　（八）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年7月13日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，具体投票流程详见附件。

　　（九） 其他

　　1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期一天；

　　2、公司联系方式：

　　联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

　　联系电话：0551-2296835、2296837

　　联系传真：0551-2296837

　　邮编：230022

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月19日

　　附件一：投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明

　　738418 江汽投票 2项 A股

　　2、表决议案

　　(1)买卖方向为买入；

　　(2) 申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推；情况如下：

　　公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格

　　1. 关于公司继续符合认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行条件以及将发行有效期延长一年的议案 1.00元

　　2. 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜期限的议案 2.00元

　　3、表决意见

　　申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；情况如下：

　　表决意见种类 对应的申报股数

　　同意 1股

　　反对 2股

　　弃权 3股

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有"江淮汽车"A股的投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

　　沪市 738418 买入 1.00元 1股

　　2、如投资者对公司第一个议案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

　　沪市 738418 买入 1.00元 2股

　　3、如投资者对公司第一个议案投弃权票，只要将申报股数改成3股，其他申报内容相同。

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

　　沪市 738418 买入 1.00元 3股

　　三、投票注意事项

　　1、表决申报不能撤单，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件二：授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2009年第一次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

　　委托人签名（或盖章）：                      受托人签名：

　　委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

　　委托人持股数：                              委托日期：

　　委托人股东帐号：

　　表 决 事 项 表决结果

　　赞成 反对 弃权

　　1、关于公司继续符合认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行条件以及将发行有效期延长一年的议案

　　2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜期限的议案