江铃汽车2008年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2009 年6 月25  日上午9：00 时 

    2.召开地点：公司办公楼四楼会议中心 

    3.召开方式：现场投票 

    4.召集人：公司董事会 

    5.主持人：董事长王锡高先生 

    6.会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席此次股东大会的股东和代理人9 人，代表股份618,348,772 股，占公司有表决权总股份 71.63%。

    2、A 股股东出席情况

    出席会议A 股股东和代理人 6 人，代表股份 354,655,904 股，占公司A 股股东有表决权股份总数68.31%。

    3、B 股东出席情况

    出席会议B 股股东和代理人 3 人，代表股份 263,692,868 股，占公司 B 股股东有表决权股份总数76.65%。

    四、提案审议和表决情况

    大会以投票表决方式审议并通过以下事项：

     （一）2008 年度董事会工作报告

    1、总的表决情况

    同意618,338,772 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%，；反对0 股；弃权 10,000 股。

    2、A 股股东的表决情况

    同意354,655,904 股，占出席会议A 股股东所持表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议B 股股东所持表决权 99.99%；反对0 股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （二）2008 年度监事会工作报告

    1、总的表决情况

    同意618,338,772 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%，；反对0 股；弃权 10,000 股。

    2、A 股股东的表决情况

    同意354,655,904 股，占出席会议A 股股东所持表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议B 股股东所持表决权 99.99%；反对0 股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （三）2008 年度财务报告

    1、总的表决情况

    同意618,338,772 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%，；反对0 股；弃权 10,000 股。

    2、A 股股东的表决情况

    同意354,655,904 股，占出席会议A 股股东所持表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议B 股股东所持表决权 99.99%；反对0 股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （四）2008 年度利润分配预案

    1、总的表决情况

    同意617,959,072 股，占出席会议所有股东所持表决权99.93%，；反对379,700

股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权10,000 股。

    2、A 股股东的表决情况

    同意354,276,204 股，占出席会议A 股股东所持表决权 99.89%；反对379,700

股，占出席会议A 股股东所持表决权0.11%；弃权0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议B 股股东所持表决权 99.99%；反对0 股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （五）N800 项目批准

    1、总的表决情况

    同意618,338,772 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%，；反对0 股；弃权 10,000 股。

    2、A 股股东的表决情况

    同意354,655,904 股，占出席会议A 股股东所持表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议B 股股东所持表决权 99.99%；反对0 股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （六）续聘普华永道中天会计师事务所为公司2009 年至2010 年度的A 股和B 股审计师，年审计费用 132 万元人民币

    1、总的表决情况

    同意618,338,772 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%，；反对0 股；弃权 10,000 股。

    2、A 股股东的表决情况

    同意354,655,904 股，占出席会议A 股股东所持表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议B 股股东所持表决权 99.99%；反对0 股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （七）关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意359,374,572 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.99%，；反对0

股；弃权 10,000 股。

    关联股东福特汽车公司回避表决，其合计持有的258,964,200 股不计入有效表决权股份数。

    2、A 股股东的表决情况

    同意354,655,904 股，占出席会议A 股股东所持有效表决权 100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意4,718,668 股，占出席会议B 股股东所持有效表决权 99.79%；反对0 股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （八）关于公司与江铃汽车集团公司的经常性关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意264,157,912 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.99%，；反对0

股；弃权 10,000 股。

    关联股东江铃控股有限公司和吴涌先生回避表决，其合计持有的354,180,860

股不计入有效表决权股份数。

    2、A 股股东的表决情况

    同意475,044 股，占出席会议A 股股东所持有效表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.99%；反对0

股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （九）关于公司与江铃汽车集团公司车厢内饰件厂的经常性关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意264,157,912 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.99%，；反对0

股；弃权 10,000 股。

    关联股东江铃控股有限公司和吴涌先生回避表决，其合计持有的354,180,860

股不计入有效表决权股份数。

    2、A 股股东的表决情况

    同意475,044 股，占出席会议A 股股东所持有效表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.99%；反对0

股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （十）关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意264,157,912 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.99%，；反对0

股；弃权 10,000 股。

    关联股东江铃控股有限公司和吴涌先生回避表决，其合计持有的354,180,860

股不计入有效表决权股份数。

    2、A 股股东的表决情况

    同意475,044 股，占出席会议A 股股东所持有效表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.99%；反对0

股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （十一）关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意264,157,912 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.99%，；反对0

股；弃权 10,000 股。

    关联股东江铃控股有限公司和吴涌先生回避表决，其合计持有的354,180,860

股不计入有效表决权股份数。

    2、A 股股东的表决情况

    同意475,044 股，占出席会议A 股股东所持有效表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.99%；反对0

股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （十二）关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意264,157,912 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.99%，；反对0

股；弃权 10,000 股。

    关联股东江铃控股有限公司和吴涌先生回避表决，其合计持有的354,180,860

股不计入有效表决权股份数。

    2、A 股股东的表决情况

    同意475,044 股，占出席会议A 股股东所持有效表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.99%；反对0

股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （十三）关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意359,374,572 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.99%，；反对0

股；弃权 10,000 股。

    关联股东福特汽车公司回避表决，其合计持有的258,964,200 股不计入有效表决权股份数。

    2、A 股股东的表决情况

    同意354,655,904 股，占出席会议A 股股东所持有效表决权 100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意4,718,668 股，占出席会议B 股股东所持有效表决权 99.79%；反对0 股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （十四）关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意264,157,912 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.99%，；反对0

股；弃权 10,000 股。

    关联股东江铃控股有限公司和吴涌先生回避表决，其合计持有的354,180,860

股不计入有效表决权股份数。

    2、A 股股东的表决情况

    同意475,044 股，占出席会议A 股股东所持有效表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.99%；反对0

股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （十五）关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意264,157,912 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.99%，；反对0

股；弃权 10,000 股。

    关联股东江铃控股有限公司和吴涌先生回避表决，其合计持有的354,180,860

股不计入有效表决权股份数。

    2、A 股股东的表决情况

    同意475,044 股，占出席会议A 股股东所持有效表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.99%；反对0

股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （十六）关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案

    1、总的表决情况

    同意264,157,912 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.99%，；反对0

股；弃权 10,000 股。

    关联股东江铃控股有限公司和吴涌先生回避表决，其合计持有的354,180,860

股不计入有效表决权股份数。

    2、A 股股东的表决情况

    同意475,044 股，占出席会议A 股股东所持有效表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.99%；反对0

股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （十七）E802 发动机项目批准

    1、总的表决情况

    同意618,338,772 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%，；反对0 股；弃权 10,000 股。

    2、A 股股东的表决情况

    同意354,655,904 股，占出席会议A 股股东所持表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议B 股股东所持表决权 99.99%；反对0 股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

     （十八）选举陈远清先生为公司第六届董事会董事的议案

    1、总的表决情况

    同意618,338,772 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%，；反对0 股；弃权 10,000 股。

    2、A 股股东的表决情况

    同意354,655,904 股，占出席会议A 股股东所持表决权 100%；反对0 股；弃权 0 股。

    3、B 股股东的表决情况

    同意263,682,868 股，占出席会议B 股股东所持表决权 99.99%；反对0 股；弃权 10,000 股。

    4、表决结果：此议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：华邦律师事务所

    2、律师姓名：杨爱林

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

     （一）、《江铃汽车股份有限公司2008 年度股东大会会议纪要》；

     （二）、《华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2008 年度股东大会法律意见书》。

                                        江铃汽车股份有限公司

                                             董事会

                                          2009 年6 月26  日