江淮汽车四届四次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

    安徽江淮汽车股份有限公司四届四次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽江淮汽车股份有限公司（下称"本公司"或"江淮汽车"）四届四次董事会会议于2009年7月13日以现场方式召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。

　　与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资3万辆轻型客货车项目的议案》，同意报请股东大会审议；

　　公司拟利用自有资金投资3万辆轻型客货车项目。本项目所生产的产品为公司联合国外设计机构、自主开发、完全具有自主知识产权的轻型客货车（大型MPV）。本项目属新建工程，公司在合肥市包河工业区内实施该项目，建设冲压、焊装、涂装、总装生产线及相关设备（含土地和厂房），形成年产3万辆轻型客货车的能力。项目总投资59200万元，其中：固定资产建设投资54488万元（含外汇550万美元），铺底流动资金4712万元。经公司初步预算，本项目达产后可以实现年销售收入35.8亿元，年利润总额为4.5亿元，投资回收期5.49年。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在越南成立合资公司的议案》，授权公司相关部门办理有关手续；

　　为了进一步提高海外竞争力、开拓海外市场，公司拟以自有资金与越南交通运输部交通运输投资＆合作进出口公司及俊业国际（香港）有限公司在越南成立合资公司。合资公司主要经营江淮轻卡、轻型工程自卸车产品和配件的制造、销售及服务，根据公司发展逐步拓展到江淮其他产品。公司拟分两期、累积出资不超过400万美元，占合资公司股本总额的51%。本次投资不构成关联交易。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请3亿元项目贷款的议案》，同意报请股东大会审议；

　　公司计划向银行申请3亿元项目贷款，期限不低于3年，预计年利率5.76%，该笔项目贷款可享受合肥市财政2.5亿元3年期设备贷款贴息补助。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》；

　　会议的具体安排如下：

　　1、 会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2009年8月17日上午9:00；

　　2、会议召开地点：合肥·公司住所地

　　3、 参加召开方式：现场会议

　　4、 股权登记日：2009年8月12日

　　5、参会人员：2009年8月12日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。

　　6、会议审议事项

　　（1）关于利用自有资金投资3万辆轻型客货车项目的议案

　　（2）关于向银行申请3亿元项目贷款的议案

　　7、参会股东登记办法：

　　（1）登记手续

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　（2）登记时间：2009年8月14日下午5：00前；

　　（3）登记地点：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

　　8、 其他

　　（1）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；

　　（2）公司联系方式：

　　联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

　　联系电话：0551-2296835、2296837

　　联系传真：0551-2296837

　　邮编：230022

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月13日

　　附件：授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2009年第二次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

　　委托人签名（或盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号码：          受托人身份证号码：

　　委托人持股数：            委托日期：

　　委托人股东帐号：

　　表 决 事 项 表决结果

　　赞成 反对 弃权

　　1、关于利用自有资金投资3万辆轻型客货车项目的议案

　　2、关于向银行申请3亿元项目贷款的议案