金杯汽车有限售条件的流通股上市流通的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    本次有限售条件的流通股上市数量为266,424,742股

    本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年8月12日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006年7月18日经相关股东会议审议通过，以2006年8月8日作为股权登记日实施，于2006年8月10日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    沈阳市汽车工业资产经营有限公司承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月之内不上市交易或转让；上海申华控股股份有限公司、沈阳新金杯投资有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起12个月之内不上市交易或转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。

    上述承诺均严格履行，无违反承诺事项的情况。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股改实施后至今，公司未发生过分配、转增以及发行新股、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

    2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况：

    股东名称 股权分置改革实施时 历次变动情况 截止有限售流通股

    上市流通日

     持有有限售流通股数量 占总股本比例（%） 第一次变动数量（2007年11月12日） 第二次变动数量（2008年8月15日） 剩余有限售股流通数量

     占总股本比例（%）

    沈阳市汽车工业资产经营有限公司 266,424,742

     24.38 0 0 266,424,742

     24.38

    上海申华控股股份有限公司

    99,798,904

    9.13

    -54,633,356

    -45,165,548

    0

    沈阳新金杯投资有限公司

    97,983,033

    8.97

    -54,633,356

    -43,349,677

    0

    沈阳工业国有资产经营有限公司

    85,279,854

    7.80

    -54,633,356

    -30,646,498

    0

    中国第一汽车集团公司（第一汽车制造厂） 39,609,569 3.63 -39,609,569 0 0 0

    沈阳市国有资产经营有限公司 4,075,847 0.37 -4,075,847 0 0 0

    上海陶陶娱乐有限公司 815,170 0.07 -815,170 0 0 0

    沈阳汽车工业股权投资有限公司 13 0 -13 0 0 0

    合计 593,987,132 54.36 -208,400,667 -119,161,723 266,424,742 24.38

    注：2007年11月12日第一次有限售条件流通股比例变化，2008年8月15日第二次有限售条件流通股比例变化，原因均是有限售条件流通股限售期满解除限售。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    公司不存在大股东占用资金的情况。

    五、保荐机构核查意见

    公司股权分置改革保荐机构光大证券股份有限公司的核查意见的结论：

    金杯汽车股份有限公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为266,424,742股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年8月12日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量

    （单位：股） 剩余有限售条件的流通股股份数量

    1 沈阳市汽车工业资产经营有限公司

    266,424,742

    24.38

    266,424,742

    0

    合计 266,424,742 24.38 266,424,742 0

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

    七、股本变动结构表

    单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

    有限售条件的流通股份 1、国家持有股份 266,424,742 -266,424,742 0

     有限售条件的流通股合计 266,424,742 -266,424,742 0

    无限售条件的流通股份 A股 826,242,390 266,424,742 1,092,667,132

     无限售条件的流通股份合计 826,242,390 266,424,742 1,092,667,132

    股份总额 1,092,667,132 1,092,667,132

    特此公告。

    金杯汽车股份有限公司董事会

    2008年8月7日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、保荐机构核查意见书

    3、其他文件