金龙汽车第六届董事会第七次会议决议公告

  　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称金龙集团）第六届董事会第七次会议于2009年8月18日在厦门金龙联合汽车工业有限公司会议室召开。会议由郭清泉董事长召集并主持，会议通知于2009年8月8日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事尹好鹏因公务出差委托独立董事傅元略代为出席并表决。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议决议如下：

　　一、审议通过2009年半年度报告。

　　（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过关联股权收购的议案。金龙集团董事会原则同意金龙集团收购厦门机电集团有限公司（以下简称机电集团）所持厦门市机动车技术服务中心有限公司35%股权、浩汉工业产品设计（厦门）有限公司15%股权；原则同意金龙集团控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司经其董事会批准后收购机电集团所持厦门金龙礼宾车有限公司10%股权。

　　由于上述三项股权收购涉及国有资产产权交易，尚需报经厦门市国资委审批。会议确定上述三家公司股权转让的定价原则为：以评估值为基础，调整评估基准日至股权转让日期间的经营损益，并积极争取厦门市工业用地的优惠政策（以批文为准）。会议授权经营层在上述定价原则的基础上具体操作实施并签订《股权转让协议》，通报董事会并取得独立董事认可后按照规定程序公告。（详见本公司关于股权收购的关联交易公告。）

　　本项表决事项涉及与公司第二大股东机电集团的关联交易，关联董事郭清泉、王昆东、谷涛回避表决。

　　（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）

　　三、审议通过关于修改公司信息披露管理制度的议案。（《信息披露管理制度》（2009年修订本）见上交所网站）

　　（表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2009年8月19日