江淮汽车2009年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次股东大会没有议案被否决的情况。

    一、会议的召开情况

    1、会议召开的时间和地点

    会议时间：2009年9月4日上午9:00

    会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

    4、会议主持人：董事长左延安先生

    5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共6人,代表股份591277631股,占公司总股本的45.88%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    三、提案的审议及表决情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：

    1、关于调整瑞风II代商务车换型改造项目投资金额的议案

    同意股数591277631股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

    该议案获得通过。

    2、关于申请银行综合授信额度的议案

    同意股数591277631股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

    该议案获得通过。

    3、关于向招商银行申请2亿元项目贷款的议案

    同意股数591277631股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

    该议案获得通过。

    4、前次募集资金使用情况报告

    同意股数591277631股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

    反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

    该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、陈军律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、 安徽江淮汽车股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议；

    2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。

    安徽江淮汽车股份有限公司

    董事会

    2009年9月4日