安凯客车2009年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

     特别提示 

     1、本次会议无否决或修改提案的情况； 

     2、本次会议无新提案提交表决； 

     一、会议召开情况 

     1.召开时间：2009年 9 月 29 日下午2：00 

     2.召开地点：公司办公楼 301 会议室 

     3.召集人：  公司第四届董事会 

     4.召开方式：现场投票表决方式 

     5．主持人：第四届董事会董事长王江安先生 

     6．出席对象： 

     2009年 9月 25日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人； 

     本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。 

     7．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 

     二、会议出席情况 

     出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份129,560,875股，占公司有表决权总股份的 42.20％。 

     公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。 

     三、议案审议情况 

      (一)审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，以累积投

票表决方式，表决情况如下：    

      （1）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举

王江安先生为公司董事；   

      （2）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举王才焰先生为公司董事； 

      （3）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举童永先生为公司董事； 

      （4）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举汪先锋先生为公司董事； 

      （5）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举宋同发先生为公司董事； 

      （6）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举白羽先生为公司董事； 

      （7）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举李甦先生为公司董事； 

      （8）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举方兆本先生为公司独立董事； 

      （9）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举李明发先生为公司董事； 

      （10）以129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举王其东先生为公司董事； 

      （11）以129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举盛明泉先生为公司董事。 

     公司第五届董事会由王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先锋先生、宋同发先生、白羽先生、李甦先生、方兆本先生、李明发先生、王其东先生、盛明泉先生组成（其中方兆本先生、李明发先生、王其东先生、盛明泉先生为独立董事，其任职资格已经通过中国证监会及深圳证券交易所审核，未提出任何异议）。   

     以上人员的简历详见刊登于2009年 9 月 12 日《证券时报》巨潮资讯网上的《安徽安凯汽车股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2009-27）。   

      (二)审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，以累积投票表决方式，表决情况如下：  

      （1）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举李永祥先生为公司监事；  

      （2）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举叶家彬先生为公司监事。 

     公司第五届监事会由李永祥先生、叶家彬先生和公司职工代表大会选举的职工监事葛基华先生组成。   

     以上人员的简历详见刊登于2009年 9 月 12 日《证券时报》巨潮资讯网上的《安徽安凯汽车股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2009-28）。   

     四、律师出具的法律意见书 

     本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所朱金宏律师和吴波律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 

     五、备查文件 

     1、与会董事签署的 2009年度第二次临时股东大会决议； 

     2、安徽天禾律师事务所出具的公司 2009 年第二次临时股东大会法律意见书。 

     特此公告 

                                            安徽安凯汽车股份有限公司 

                                             董事会 

                                                  2009 年 9月 30 日